HABER MERKEZİ - ABD'de Adalet Bakanlığı, Halkbank hakkında açılan davanın düşürülmesi için mahkemeye başvurdu.

 

ABD'de Adalet Bakanlığı, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede Halkbank hakkındaki davanın düşürülmesini istedi. 

 

Başvuruda, Mart ayında taraflar arasında varılan anlaşma kapsamında uygulanan 90 günlük denetim sürecinin tamamlandığı, denetim sürecinde Halkbank'ın yaptırım uyum programlarıyla kara para aklamayla mücadele uygulamalarının incelendiği kaydedildi. Mahkemeye sunulan belgelerde, denetim sürecinde herhangi bir ihlal tespit edilmediği ileri sürüldü. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı dava dosyasının kapatılması talebinde bulundu.

 

Davaya ilişkin son kararı New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi Yargıcı Richard Berman verecek. 

 

Halkbank hakkında 2019 yılında açılan davada, İran'a yönelik ABD yaptırımlarının aşılmasına yardımcı olmak, banka dolandırıcılığı ve kara para aklama dahil çeşitli suçlamalar yöneltildi. Banka ise suçlamaları reddetti.